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    湖北仙桃农村商业银行关于召开2018年度 股东大会的公告

    来源:     作者:仙桃站点管理员      日期:2019年01月25日

    本行及本行董事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议召集人:本行董事会

    (二)本次会议召开时间:2019年元月28日。

    请参加会议的股东或授权委托人务必于元月28日下午 1450前完成签到手续。

    (三)本次会议召开地点:仙苑国际大酒店3楼祥瑞厅

    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

    (五)会议出席对象:

    1、截至2019年元月1(本次股东大会的股权登记日)登记在册的本行全体股东。

    2、本行董事、监事和高级管理人员。

    3、本行聘请的律师。

    4、本行邀请市银监办领导出席。

    二、会议议题

    1、审议董事会2018年度工作报告

    2、审议监事会2018年度工作报告

    3、审议《湖北仙桃农村商业银行2018年度财务决算说明2019年度财务预算方案》。

    4、审议《湖北仙桃农村商业银行2019年度利润分配方案》。

    5、选举2名董事、1名监事的议案。

    6、修改章程的议案。

    三、会议资料的送达

    本次股东大会的相关会议资料以特快专递方式寄送各法人股东,自然人、员工股东请到本行董事会办公室查阅,联系方式详见下文。

    四、注意事项

    (一)请各股东接到会议通知后,应尽早确定一名出席会议的代表,于2019年于元月25日前填好《湖北仙桃农商银行2018年度股东大会回执》,送达或传真至本行董事会办公室。

    (二)出席会议的股东或股东授权委托人须按要求填写《湖北仙桃农商银行2018年度股东大会出席签到卡》并携带以下证明文件夹:

    1、法人股东:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的法人资料证照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;由授权委托人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

    2、个人股东:个人股东须持有本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;由授权委托人出席的,还须持有股东身份证复印件(股东签字)、出席人身份证和授权委托书;

    以上证明文件除特殊说明外,均为原件。

    (三)出席会议的股东及股东授权委托人,请按照本通知规定的时间,到会场办理登记手续,若在本通知规定的签到时间未能到达会场进行签到的,视为放弃出席本次股东大会。

    五、联系方式

    本行董事会办公室

    联 系 人:熊国华

    联系电话:0728-3221469

    传    真:0728-3221469

    地    址:仙桃市仙桃大道2A号

    邮    编:433000

    特此公告

                         湖北仙桃农商银行董事会

            2019年元月23

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